Межгосударственный Банк

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях предотвращения вовлечения Межгосударственного банка в осуществление сомнительных операций и для защиты деловой репутации в Межгосударственном банке разработаны и применяются правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Банк в полной мере выполняет требования Федерального закона Российской Федерации №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Межгосударственный банк не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Межгосударственный банк не осуществляет открытие счетов на анонимных владельцев и переводов денежных средств без открытия счета анонимным плательщиком.