ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В целях предотвращения вовлечения Межгосударственного банка в осуществление сомнительных операций и для защиты деловой репутации в Межгосударственном банке разработаны и применяются правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Банк в полной мере выполняет требования Федерального закона Российской Федерации №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Межгосударственный банк не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Межгосударственный банк не осуществляет открытие счетов на анонимных владельцев и переводов денежных средств без открытия счета анонимным плательщиком.

В связи с принятием закона США о налогообложении зарубежных счетов (FATCA) Межгосударственный банк прошел процедуру регистрации в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service) и получил статус «полный участник» (Participating FFI). Банку был присвоен идентификационный номер GIIN ULG53Q.99999.SL.643.

Анкета Банка

Анкета Wolfsberg Group CBDDQ

Анкета W-8BEN-E

Главная страница

Новости

О Банке

Деятельность

Контакты

Республика Армения

0010, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, д.26/1, бизнес-центр Эребуни-Плаза, офис 806-807. Тел.: +374 (10) 528 446

Республика Беларусь

220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 36-1, оф. 521. Тел.: +375 (17) 275 2523

Кыргызская Республика

720001, г. Бишкек, ул. Токтогула, 125/1, бизнес-центр Авангард, 3 этаж. Тел.: +996 (312) 97-50-61, +996 (312) 97-50-71

Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шухова, 15

Тел.: +7 (495) 228-3100

Факс: +7 (495) 139-5464

Раскрытие информации на сайте ООО«Интерфакс-ЦРКИ»